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近日，江西永丰警方重拳出击，成功摧毁一个为电信网络犯罪分子提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达1000多万元。 今年9月，永丰县公安局刑警大队民警在工作中侦查发现，辖区有多人疑似在为网络犯罪“洗钱”。通过多方走访调查和缜密分析研判，一个盘踞永丰的“洗钱”团伙浮出水面。  经进一步核查，办案民警逐一锁定了该团伙成员的身份，并于10月底先后在恩江、石马、藤田等地成功抓获张某等11名成员，一举将该团伙“覆灭”。 到案后，张某（化名）等人均对自己涉嫌利用银行卡帮助网络犯罪分子支取、转移不法资金并从中获利的犯罪事实供认不讳。 原来，这些人多为社会无业游民，年龄在20岁至30岁之间。今年上半年，团伙头目张某通过网络认识了自己的上家，上家向其推荐了一个网络平台，声称在该平台赚钱，既轻松又来钱快，于是两人一拍即合。随后，张某从熟人当中发展了多人形成团伙参与“跑分”，并办理了大量银行卡。平日里，他们通过收款转账的方式扮演非法资金转移链条的“中间人”角色，对网络赌博、电信网络诈骗等犯罪所得的非法资金进行洗白，从中赚取“洗钱”佣金。该团队每天的转账流水最高时可达40余万元，涉案金额累计达上千万元。 目前，张某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已分别被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步深挖办理中。 |
