|
俗话说“君子爱财，取之有道”近年来不少人热衷在网上“炒币”虚拟货币为此风靡一时而犯罪分子也盯上了这一领域利用虚拟币从事“洗钱”活动 2021年10月28日上午，湖北公安县章庄铺派出所根据县局下发线索，发现辖区居民骆某名下银行卡每月流水过万，但并无正当职业，涉嫌为电诈团伙洗钱。民警立即前往骆某家中核实情况。骆某看到民警后，主动交代了利用自己名下银行卡为电诈团伙洗钱的犯罪事实，并上交了部分银行卡。 民警通过进一步询问得知，2021年3月份，骆某通过网上聊天认识了电诈团伙主要头目，对方将两次诈骗所得的60万余元汇款到骆某名下银行卡，让骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台上通过买卖“泰达币”的方式进行“洗钱”，将钱洗白后打入对方指定账户。 经查，2021年3月初至2021年9月底期间，骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定名下银行卡20余张，每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱，每月获利2万余元，共获利约14万元。 目前，骆某已被依法采取刑事强制措施，案件还在深挖之中。 ✍️新闻爆料联系： ✍️广告商务合作：  |
