 出借银行卡能月入过万？当心成为“洗钱”帮凶。9月14日，记者从黑龙江警方获悉，男子向诈骗团伙提供20余张自己及亲属的实名银行卡，被警方刑事拘留。 据了解，穆棱市公安局在侦办一起帮助信息网络犯罪活动案件中发现，男子杜某曾向该案犯罪嫌疑人孙某提供自己及其亲属20张银行卡，从事网络转账洗钱等违法犯罪活动，银行流水额高达4000余万元。 侦查员调查后发现，犯罪嫌疑人杜某和孙某是朋友关系，去年年底，孙某在网络平台上联系到了从事网络洗钱的犯罪组织，需要多张实名银行卡进行转账洗钱活动，于是就联系上了杜某。 杜某陆续将自己及两名亲属名下的11张银行卡提供给孙某，并按每张银行卡转账额度进行获利。发现有利可图的杜某，在2021年初又陆续借取其亲属和朋友的9张银行卡，提供给孙某进行网络转账洗钱活动。这20张银行卡累计银行流水金额达4000余万元，杜某从中非法获利3万余元。 2021年8月30日，穆棱市公安局经侦大队依法对犯罪嫌疑人杜某进行传唤。经审讯，杜某对其非法提供信用卡信息的犯罪事实供认不讳。 目前，犯罪嫌疑人杜某已被刑事拘留，犯罪嫌疑人孙某另案处理，此案正在进一步侦办中。 相关文章： |
