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下定决心?菲律宾誓于年初脱离反洗钱灰名单

想要留住你 2024-7-9 11:18 138人围观 东南亚新闻



菲律宾中央银行(BSP)行长小伊莱-雷莫洛纳(Eli M. Remolona)表示菲律宾正坚定地向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)设定的“灰名单”退出目标迈进,预计将于2025年1月实现这一目标。

雷莫洛纳说菲律宾正全力以赴,力求在今年10月之前完成FATF所规定的全部18项行动计划,以进一步巩固其反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)的体系框架。

他信心满满地说:“我们已取得显著进展”,并指出,目前已有15项行动计划顺利完成。FATF方面对此给予了积极反馈,并表达了对菲律宾能在10月前完成剩余项目的信心。FATF还特别赞扬了菲律宾自2021年6月以来,在强化反洗钱与打击资助恐怖主义机制方面所展现出的坚定政治决心与不懈努力。

为全面达标,菲律宾仍需在几个关键领域加强努力,包括加强对赌场中介人的监管、提升港口与机场的跨境监控力度,以及加大对恐怖主义融资案件的起诉与打击力度。

菲律宾原定于2023年1月前满足FATF的所有要求,但鉴于实际情况,这一期限已两次延长,最近一次延长至2024年1月,以给予菲律宾更多时间来解决存在的问题。

雷莫洛纳强调,一旦剩余项目基本解决,菲律宾将立即启动退出“灰名单”的程序。此后,菲律宾将静待FATF在2025年1月进行的全面审查,以验证其合规情况,为最终从“灰名单”中除名奠定基础。

菲律宾反洗钱委员会(AMLC)亦郑重承诺,将持续推进相关问题的整改工作,并严格执行FATF制定的各项行动计划。

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原作者: 想要留住你 来自: https://www.flw.ph/thread-1306524-1-1.html