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下定决心?菲律宾计划于年初退出洗钱观察名单

春梦和艳事 2024-7-9 11:18 758人围观 东南亚新闻



菲律宾中央银行(BSP)行长小埃利-雷莫洛纳(Eli M. Remolona Jr.)表示,菲律宾正朝着到2025年1月退出反洗钱金融行动特别工作组(FATF)"灰名单"的目标大步迈进。

雷莫洛纳在菲律宾经济记者协会主办的一个经济论坛上说,菲律宾的目标是在今年10月前完成FATF制定的全部18项行动计划,以加强反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)制度。

雷莫洛纳说:"我们已经取得了重大进展,"他指出,18 个行动项目中的15 个已经完成。FATF提供了积极的反馈意见,并表示有信心在10 月完成剩余的项目。

FATF认可菲律宾自2021 年6 月以来在加强反洗钱/打击资助恐怖主义框架方面做出的坚定政治承诺。需要改进的领域包括对赌场中介人实施更严格的控制、加强港口和机场的跨境措施以及加大对恐怖主义融资的起诉力度。

菲律宾最初被要求在 2023 年 1 月之前遵守 FATF 的要求。该期限被延长了两次,最近一次延长至2024 年1 月,以便该国有更多时间解决缺陷。

雷莫洛纳表示,在基本解决剩余项目后,将启动退出程序。然后,菲律宾将等待FATF在 2025 年 1 月的审查,以核实其合规情况,为可能从灰名单中除名铺平道路。

菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 保证了将继续努力解决这些问题并实施FATF 的行动计划。



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原作者: 春梦和艳事 来自: https://www.flw.ph/thread-1306524-1-1.html