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菲律宾POGOs问题加剧!洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路

狠爱狠爱倪 2024-6-13 16:44 593人围观 东南亚新闻



经济学家发出警告离岸赌博运营商(POGOs)的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂,还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。

自 2021 年起,金融行动特别工作组(FATF)已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期,POGO 已成为当局关注的主要问题,政策制定者指出这些运营商带来的国家安全风险,并将其与跨国犯罪活动紧密相连。

在前总统罗德里戈·杜特地的领导下,国会通过了一项对 POGO 征税的法律,试图将其合法化,尽管公众对其社会成本的担忧不断加剧。

菲律宾在 2021 年 6 月再次被列入“灰名单”,由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉等因素,菲律宾有可能被列入 FATF 的黑名单。

菲律宾对 POGO 的监管不力,机构腐败问题严重,使得这一局面更加复杂。经济学家指出:“POGO 的财务运作不透明,因此极易被用于洗钱。”

他进一步表示:“我认为,在存在这些可能与洗钱有关的运营活动的情况下,FATF 不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和BC活动特别敏感,如果他们的担忧得不到解决,他们可能会选择避开菲律宾作为投资目的地。”

他建议政府应继续对BC业施加压力,要求其“找到可接受的防止洗钱的方法”。同时,银行方面在客户涉足BC业时也需要更加警惕,并监控该领域的资金流动。

菲律宾娱乐和游戏公司(PAGCOR)周三表示,禁止 POGO 的提议可能会迫使他们转入地下,这将使监管变得更加困难。更为关键的是,政府每年将损失超过 200 亿披索的潜在收入,同时没有任何保证非法活动会停止。

如果被取缔,POGO 还可能自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动,对国家安全构成严重威胁。


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原作者: 狠爱狠爱倪 来自: https://www.flw.ph/thread-1301672-1-1.html