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卖个手机就成了诈骗洗钱的帮凶

孑然一身 2024-4-1 20:24 868人围观 电信诈骗

明明是正常销售手机收到的货款,却被警方认定是赃款,不仅货款被没收,而且银行卡还被冻结,这让不少手机零售商感到委屈。

货款何以变赃款?正常卖手机,银行卡为何被冻结?半月谈记者以江苏省江阴市人民检察院正在办理的一起典型案件为例,对此类新型诈骗洗钱手段进行了追踪调查。

“对方转账给我,我把手机给他,挺正常的一次交易。”张静(化名)回忆说。然而,正是这次交易,让她无意中成为诈骗洗钱的“帮凶”。

张静是河北一家数码商店店主。2022年12月27日下午,一名男子走进她的商店,说是一家贸易公司的,要购买6台内存256G的国外某知名品牌手机,作为过年福利发给公司高层员工。当时,这样一部手机售价高达9000多元,6台共计5.5万余元,是一笔大单。张静立即联系上游手机批发商送货,而男子也向张静要了银行卡号,说是公司会计一会儿就把钱打过来。10多分钟后,对方如数打来货款,张静便将6部手机交给了男子。张静没有去细核货款是对方公司账户打来的、还是个人账户打来的,对方也没要发票,只是说有需要再联系。

“看似寻常交易,实则电诈洗钱新手段。”江阴市人民检察院第一检察部检察官助理吴佳伟介绍,张静提及的男子是洗钱团伙的一名成员,他们以公司采购的名义,到河北、内蒙古、天津等地用诈骗赃款向不同商户购买最新款国外品牌手机,再将手机低价变卖销赃,将赃款洗成“正常交易所得”,之后再将销赃所得购买成虚拟货币转给上游犯罪团伙。

犯罪嫌疑人龚某交代,他们有12个点的操作空间,即上线拿10000元让其去买手机,销赃后,只要返还8800元给上线即可。如果说手机卖了9500元,其所得就是700元。吴佳伟介绍,江阴警方侦查查明,2022年11月至案发,这一洗钱团伙在全国各地通过购买手机等方式帮助上游犯罪团伙洗钱300余万元。


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原作者: 孑然一身
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