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涉加密货币投资诈骗骗取赃款7600万美元

想你时的孤独 2023-9-19 20:57 932人围观 电信诈骗

泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国人和一名老挝罪犯。据悉,他们参与了一个加密投资骗局,从泰国投资者那里骗取了超过 27 亿泰铢(约合 7600 万美元)。

据《曼谷邮报》报道,该团伙冒充虚假比特币投资平台BCH Global Ltd. 实施诈骗计划,诈骗了 3,280 名居民。五人现已被指控犯有国际共谋犯罪罪、参与公共欺诈并参与洗钱活动。该调查于2022 年底、由泰国网络犯罪调查局(CCIB)与国土安全调查局和国际执法机构合作,根据受影响投资者披露的损失报告发起。

此前有报道称,受害者被诱骗投资黄金和USDT币。总检察长办公室于9月4日开始诉讼;反洗钱办公室扣押了价值5.85亿泰铢的资产。CCIB发言人Kritsana Pattanacharoen在发给当地媒体的一份声明中证实,该组织致力于与受害者就其合法权利保持沟通。同时,受事件影响的人士可通过CCIB热线或官方网站进行投诉。


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原作者: 想你时的孤独