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阿通社阿布扎比2023年5月31日，阿联酋经济部在2023年第一季度对840家公司进行了审查，并对137家在指定的非金融业务或行业（DNFBP）部门运营的公司处以6590万迪拉姆的罚款。这些公司因未能遵守反洗钱和打击恐怖主义资金筹集（AML/CFT）的法规而受到处罚。 这一行动是经济部努力确保各部门全面遵守2018年第20号联邦法令——关于反洗钱和打击恐怖主义及非法组织资金筹集的规定及其执行条例的一部分。遵守这些法规是满足金融行动特别工作组（FATF）发布的国际标准的重要条件。 经济部进行了巡查，对包括房地产代理和经纪人、贵金属和宝石经销商、审计师以及企业服务提供商在内的DNFBP部门公司的运营情况进行了监测。 经济部发现共有831起违法行为，包括这些公司未能采取必要的措施和程序来识别工作领域的犯罪风险。这些公司也未能建立内部政策和程序，以检查客户数据库和交易是否与恐怖主义名单上的名字相符。此恐怖分子名单是根据内阁第74号决议发布的2020年阿联酋恐怖分子名单。 经济部负责监管和后续部门的助理副部长兼对违规者处以罚款的委员会主席阿卜杜拉-苏丹-阿尔范-沙姆西表示，对违规者处以罚款是经济部作为负责监督DNFBP部门并确保其完全遵守法规的当局的战略和努力的一部分。 |
