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据《海湾新闻》消息，阿联酋中央银行(CBUAE)对一家金融公司处以罚款，原因是其违反了反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)和非法组织的相关法律。 监管机构对该公司处以180万迪拉姆的罚款，并要求其纠正违规行为，并纠正与董事会构成有关的问题。 然而，阿联酋中央银行没有透露该金融公司的名称。 周四，在一名顾问进行了审查后，该金融公司受到了制裁，中央银行也进行了审查，发现该公司存在高风险和反复违反“反洗钱”/CFT的相关规定，此外董事会还存在经营失误。 阿联酋央行表示，所有金融公司、其所有者和员工都必须遵守阿联酋的法律法规，以维护金融公司业务和阿联酋金融体系的透明度和完整性。  |
