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公私合营小组委员会发布了首份关于金融犯罪的公共咨询文件

阿联酋共产主义 2022-11-22 09:52 468人围观 迪拜新闻

阿通社阿布扎比2022年11月22日,阿联酋公私合营小组委员会发表了第一份公开咨询文件,内容涉及公共部门和私营部门之间的战略信息共享。
公私合营小组委员会由国家打击洗钱、打击资助恐怖主义和非法资助组织委员会成立,该委员会由反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织委员会领导。
这是一项开拓性的举措,目的在于把相关政府机构与私人部门联合起来。它的任务是同私营部门金融机构和指定的非金融企业和职业(DNFBPs)协商,制定最佳做法,分享情报、指导和专业知识,以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资。
哈立德-穆罕默德-巴拉马是阿联酋中央银行行长兼打击洗钱、资助恐怖主义和非法组织全国委员会主席,他表示,阿联酋成立的公私合营小组委员会是该地区首家此类机构,表明阿联酋对保护全球金融系统完整性的坚定承诺。
他解释道:“阿联酋公私合营小组委员会是一种独特的混合模式,因为它把相关政府机构同私营部门金融机构以及指定非金融企业和专业人员结合起来。今天,公私伙伴关系对于有效地打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资至关重要。
"它们的目的是加强侦查和摧毁金融犯罪网络,提供情报引导手段,使犯罪分子无法获取非法利润和资源。我们私营部门的贡献为阿联酋建立可持续和世界级的反洗钱/反恐/反腐败体系发挥了重要作用"。
哈米德-赛义德-阿尔扎比强调了私营部门的作用。
他说:“阿联酋私营部门是所有部门的重要战略合作伙伴,如果私营部门不能继续作为这些举措的核心,我们就无法促进健全的金融系统和经济活动。”在执行办公室这里,我们制定了一项与所有有关企业部门的私营部门合作的综合战略。"
公私合营小组委员会主席兼反洗钱和反恐融资执行办公室通讯与战略伙伴关系主任穆罕默德-沙洛欢迎咨询文件,认为该文件是阿联酋打击金融犯罪的里程碑式步骤。
穆罕默德-沙洛表示:“阿联酋旨在建立一个专门的安全数字平台来加强情报共享,从战略信息扩展到业务信息。这种强化监管工具将使私营实体和公营实体更好地掌握非法资金流动的范围和广度"。
公私合营小组委员会将制定关键的绩效措施,由其领导的有关工作队和工作组,并跟踪进展情况,确保继续扩大公私合作。
阿联酋旨在通过建立一个专门的安全数字平台来加强情报共享。这一强化监管工具将使私营实体和公营实体更好地认识到非法资金流动的范围。
为了达到这些目标,公私合营小组委员会将于2021年8月召开的会议上同意建立公共部门与私营部门之间信息与情报共享的法律框架。为此,公私合营小组委员会起草了一份咨询文件,内容涉及到保密性、数据保护义务以及其他规则,允许在公私部门之间正式共享战略信息和情报。
该咨询文件征求所有成员和利益相关者的意见、建议和反馈,以便加强所起草的条款。
近几年来,阿联酋实施了一项重要的打击金融犯罪的改革,并且将继续按照国际标准和反洗钱/反恐全球议程加强自己的做法。今后几个月,公私合营小组委员会将致力于开发新的工具,以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资。


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原作者: 阿联酋共产主义 来自: https://wam.ae/zh-CN/details/1395303104408