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云南华宁警方查处一过账资金上亿“跑分”团伙 100余人落网!

抒情的歌曲 2022-9-22 14:02 801人围观 博彩新闻

云南华宁警方查处一过账资金上亿“跑分”团伙 100余人落网!

 

为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,云南玉溪市华宁县公安局结合夏季治安打击整治“百日行动”,深入开展打击跨境违法犯罪专项工作,并于近日打处一个过账资金达上亿元的“跑分”转账团伙,抓获违法犯罪嫌疑人100余人,查处“跑分”窝点4个、涉“两卡”犯罪团伙8个,扣押作案手机45部、两卡123张、追缴违法犯罪资金10.4万元。

 

云南华宁警方查处一过账资金上亿“跑分”团伙 100余人落网!

 

2022年7月,华宁县公安局通过对“两卡”线索研判,发现华宁籍人员胡某某名下的一张银行卡资金交易异常。经分析,民警发现其在同村陈某的介绍和带领下曾到昆明官渡区将银行卡出租给外省籍人员用于接收转移电信诈骗、网络赌博等违法犯罪资金。经核实,民警发现陈某还邀约多人参与“跑分”。

 

为进一步查明有关犯罪事实,力争“全链条”打击,云南华宁县公安局成立“7·14”专案组,抽调警力开展深入研判,并将相关线索上报市局。在市局情指中心及相关部门的指导帮助下,专案组发现华宁、江川、通海、昆明等地人员与福建籍人员吴某某、汪某某,河南籍男子邵某某等人相互勾结,主动与境外人员联系,在昆明、玉溪等地搭建窝点帮助转移资金,仅玉溪市涉跑分操作员、卡头、卡农便达100余人。

 

云南华宁警方查处一过账资金上亿“跑分”团伙 100余人落网!

 

2022年8月,抓捕时机成熟,专案组决定对该犯罪团伙展开集中收网行动,共组织5个抓捕组赴昆明、红塔、澄江、江川和华宁对涉案犯罪嫌疑人进行集中抓捕,截至目前已抓获犯罪嫌疑人100余人。

 

云南华宁警方查处一过账资金上亿“跑分”团伙 100余人落网!

 

经查,2022年6月,犯罪嫌疑人吴某某为获取非法利益,通过聊天软件与境外涉赌涉诈窝点搭线后,伙同邵某某、杨某、魏某某等人窜至昆明市官渡区、石林县,玉溪市红塔区、澄江市,红河州建水县等地,通过招募卡商卡头,邀约昆明、玉溪等地人员开办银行账户用于转移违法犯罪资金,过账资金上亿余元。同时,华宁籍陈某等卡商卡头以高薪引诱熟人朋友开办银行账户并开通网上银行后,将开卡人员带至红塔区的多个跑分窝点,将开卡人手机、身份证、银行卡及相关支付密码等交给吴某某等人操作“跑分”。

 

云南华宁警方查处一过账资金上亿“跑分”团伙 100余人落网!


目前,该团伙主要嫌疑人已被依法执行逮捕,案件正在进一步侦办当中。

标签: 华宁跑分 云南跑分

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原作者: 抒情的歌曲 来自: https://www.wgi8.com/news/news_179516.html