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前两天，反电信网络诈骗法出台了，将于2022年12月1号施行。 阅读了一下该法，可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳，从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。 对政府公安部门、电信运营商、互联网服务提供商、银行金融机构、非银行支付机构、个人信息处理者都提出了预防、处置、反制电信网络诈骗的要求，甚至对单位和个人也提出了应当加强电信网络诈骗防范意识的要求。 可见这部反诈的专项立法还是非常系统、全面而有力的，就连虚拟货币也有涉及。 该法第25条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信、网络诈骗活动提供通过虚拟货币交易等方式洗钱的帮助。 这说明虚拟货币已然成为了电诈资金洗白的重要通道，已经到了必须用法律明确规定来遏制的程度。 用这条规定我们来对照一下币圈，最容易被误伤的还是OTC的币商，只要沾上了黑钱黑U，基本就被叔叔认为是涉嫌诈骗，炒币的散户、出U的散户中招的话基本就无解了。 那么在今年12月法律正式实施后，交易所做币商的基本就分两种情况，一种就是洗钱的。 第二种就是用人头怼的方式刀口舔血的。 正经商家基本没市场了，因为两分钱的差价根本不能抵消风险，别说赚钱，只要收到一笔黑钱，那么你整个行业的利润直接亏损，并且基本要承担刑事责任，除非就是招募人头来的，赚钱老板赚，出事打工仔坐牢。 而散户出U这个格局一定会被打破，散户本来就不容易，结果收到黑钱，去解卡的话是要必须退还这个涉案资金。 所以出U渠道就非常重要了。 这两天小编就接到了两个与新法非常应景的咨询，一个咨询是币安交易所的某OTC商在不知情的情况下收到了一笔8万的黑钱，被叔叔怀疑是在洗钱，从而初步定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。 另一个咨询是一个散户一年前在某安交易所卖币出金，收到了一笔5万元的黑钱，结果前几天被叔叔翻旧账，怀疑在洗钱给带走了，暂时定性是涉嫌帮信罪。 对的，一年前的事情都会被翻旧账。 而现在许多韭菜炒合约亏损后报警说被诈骗，大多数币商无解。 所以新法出台到实行之后，与虚拟货币交易相关的活动可能会被严查严控，甚至不排除在打击的范围上会有所扩大，被误伤的情况只会增不会减，大家还是要特别注意其中的法律风险。  |
