|
为贯彻落实人民银行、公安部打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博有关工作要，自“断卡”“反诈”行动开展以来，邮储银行重庆分行进一步强化账户风险防控，有效遏制跨境赌博、电信诈骗等违法违规活动蔓延。近日，邮储银行重庆江北天下城支行协助警方成功抓获了两名洗钱电信诈骗嫌疑人。 据该行工作人员回忆，事发前一天，邮储银行江北天下城支行接到一男子王某来电，预约取款现金100万，取款理由为给商户农产品结款。工作人员考虑到金额较大，对客户进行安全提示，并建议客户选择更为安全的转账方式办理相关业务，但客户执意取现。 客户的一系列异常举止引起该行营业主管的警觉，在为客户办理完预约后，营业主管立马向上级管理部门报告。同时，邮储银行重庆两江分行发现辖内其他营业网点也发生了类似的预约取现情况，且客户户籍地均为外省，邮储银行重庆两江分行高度重视，综合分析判断，发现洗钱疑点，立马将相关情况报告至重庆分行。 邮储银行重庆分行立即向反洗钱牵头管理部门汇报，并联系重庆市反诈骗中心队长，经过反诈骗中心的深入核查，发现王某存在为电信诈骗资金洗钱的嫌疑，随即决定开展抓捕行动。 事发当天，王某来到邮储银行江北天下城支行，营业主管为了不让王某产生怀疑，以系统故障为由，让王某在大厅耐心等待，以此拖延时间，等待公安民警到达现场。在此期间，王某见等待时间过长，情绪激动，多次催促，并在门口与同伙交谈，意图离开现场。网点工作人员见状，立马上前安抚王某情绪，称系统已恢复，可以办理取款业务。 柜面人员在办理取款时，该行理财经理借机与王某攀谈，通过向其介绍我行产品等方式转移客户注意力，借机拖延时间。几分钟后，便衣警察赶到邮储银行江北天下城支行，在网点工作人员的的协助下，成功抓获两名嫌疑人。 此次配合警方抓获电信诈骗嫌疑人，是对该行“断卡”“反诈”系列工作的成功检验。该行将持续树立全员反诈意识，提高警惕，第一时间向警方提供线索，协助警方，坚决打击电信网络诈骗犯，以实际行动净化金融环境，守好群众的“钱袋子”。 |
