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近日， 黑龙江省哈尔滨市巴彦县公安局刑侦大队捣毁一处“电诈洗钱”窝点，打响巴彦县公安机关“核心使命-2022”系列战役第一枪，打开案件突破口的竟是一桩赌博案。 夜深人静，小区车库内灯火通明，时常传出“稀里哗啦”的声音，下班路过的民警敏锐的察觉到异常信号，这里可能有人聚众赌博，并将此情况上报所领导并留在原地蹲守。 中心派出所得知线索后迅速出警，一举端掉该“赌场”，现场抓获涉赌人员12人。 但是现场没有现金交易，很有可能是手机转账交易，由于执法办案权限受限，便请当日值班的刑警帮忙。 刑侦大队反诈中心民警张爽在查看嫌疑人武某良手机支付记录时，发现该人微信存在频繁且大量的转账交易，不像是单纯赌博所形成的交易记录，很可能涉嫌电诈。 经过请示、报备、审批后张爽调取了武某良的微信聊天及交易记录，发现该人是电诈团伙中的“卡农”。 得知线索后刑侦大队反诈中心民警迅速展开摸排工作，在掌握充分证据后，锁定犯罪嫌疑人董某唤为武某良的上线，并逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构，一个具有五个层级的专业收购、贩卖银行卡并为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙清晰呈现在侦查员的面前，该团伙很有可能藏匿在哈尔滨哈西某小区内。 2月28日，县局刑事侦查大队8名精干警力到达哈尔滨市哈西某小区与市局反诈中心民警汇合，经过24小时的缜密摸排走访，确定该团伙就藏匿在该出租屋内。 一切准备就绪，3月1日清晨，在市局刑侦支队指导支撑下，市县两级反诈民警果断出击一举打掉以董某唤为首的从事洗钱跑分犯罪活动电诈窝点，当场抓获团伙成员4人，扣押作案手机8部，电脑1台，银行卡40余张。 经审，董某唤等犯罪嫌疑人对以上犯罪事实供认不讳。 目前，巴彦公安已对董某唤等犯罪嫌疑人全部采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 |
