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近日，湖南荆州市公安局荆州区分局东城派出所成功打掉一个专门为电诈分子“洗钱”的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人11名，涉案流水250余万元。 2月25日，东城派出所在工作中掌握一条涉诈线索：有一笔诈骗赃款转入到辖区石某的银行账户中，石某当天将这笔赃款通过ATM机取出。 民警快速反应，通过分析研判，于当晚8时将石某抓获。据石某交代，他只是把自己银行卡中的电诈赃款取出来交给上线杨某，从中提点获利，俗称“车手”。民警循线追查，成功抓获上线杨某以及5名和石某一样的“车手”。但在审讯中发现，杨某还有上线。 民警意识到，这很有可能是一个多层级的犯罪团伙。时间紧迫，民警立马通过杨某的手机与他的上线取得联系，约定相关地点进行抓捕。 很快，杨某的上线也被抓捕到案，但犯罪链条仍在延伸。为了将整个犯罪链条一网打尽，最大限度挽回损失，民警层层梳理、顺藤摸瓜，一边展开审讯，一边组织抓捕，经过连续作战，又抓获4名上线。截至3月1日，共抓获11名犯罪嫌疑人，现场查获赃款现金17万元，银行卡30张，涉案流水250余万元。至此，该“洗钱”团伙的组织架构逐渐清晰。 据东城派出所刑侦中队中队长胡浩凌介绍，该“洗钱”团伙共有7个层级，为了逃避公安机关侦查打击，他们使用境外软件联络，每个层级只与自己的上线和下线单线联系，然后逐层转移涉诈赃款，每个环节提点获利。 |
