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随着反诈宣传的力度越发加大，许多诈骗团伙变得更加谨慎。他们诈骗得来的黑钱想要正常使用，会找专门提供洗钱服务的中介。最近，江苏宿迁经开区警方就根据一个洗钱中介，横跨10省16市，“全链条”打掉8个网络“刷单”诈骗犯罪团伙，涉案金额高达1600多万元。
2021年3月份，宿迁警方在破获一起“刷单”诈骗案件的过程中，意外发现嫌疑人诈骗的钱款均有专人处理。
“为躲避侦查，诈骗所得并不是直接进入嫌疑人账户，而是通过一个身份神秘又具有专业性专业的‘码商’，将赃款层层洗白后，由境外转入到嫌疑人指定的账户里，给侦查带来了一定的难度。”宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长朱彦霖介绍，经过数月深挖，警方锁定了一个东北男子李某。
警方介绍，在诈骗圈，嫌疑人之间互不认识，仅靠网络进行联系，有的“码商”收到钱之后，就不给实施诈骗的人回款了，所以实施诈骗的犯罪嫌疑人就更愿意找像李某这样在圈内相对有“诚信”的“码商”合作。
因为能够有效避免“黑吃黑”，李某这样颇有“信誉度”的“中介”十分走俏，这也就使得他在诈骗圈内的生意越做越大。掌握到这些情况后，警方立即对李某实施抓捕。
通过对李某的突破，宿迁经开区警方辗转10省16市，打掉以兼职“刷单”方式诈骗的团伙8个，抓获犯罪嫌疑人56名，串并全国案件226起，涉案金额达到1600多万。目前，该案在进一步侦办中。 |
