 澳洲媒体曝光皇冠集团在4年内帮助豪赌客从中国转移1.6亿澳元资金出境，其手法是利用皇冠旗下的酒店前台的刷卡机，帮中国赌客从信用卡中套现，让他们去皇冠赌场赌博。 据《澳洲金融评论报》报导，在6月23日的维州独立调查（Royal Commission）听证会上，一名皇冠集团的雇员透露，赌场员工会陪伴中国豪赌客来到酒店前台，用中国银联的信用卡完成交易。 她表示，她通常会分拆大笔付款，将每笔金额控制在1万澳元以下，刚好低于监管机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）的反洗钱和反恐金融法规定的需要上报的交易金额。 1万澳元至5万澳元之间的大额交易会通过皇冠 Towers酒店的特殊国民银行（NAB）刷卡机进行，而不是前台通常使用的澳新银行（ANZ）刷卡机。这名皇冠赌场的雇员说，她每周大约会利用国民银行的刷卡机处理3笔到5笔1万澳元至5万澳元的交易。 她还披露了套现的细节：“博彩业管理层或负责招待赌客的人会发一封电子邮件，然后负责此事的管理层会发一份电子邮件批准这封邮件中提及的金额。一旦程序完成，这封电邮会被拿到前台。” 在澳洲，从信用卡或借记卡取钱用于赌博的行为是被禁止的，这种行为引发了对反洗钱法和维州赌博法（实际实施）的担忧。 《澳洲金融评论报》表示，他们能报导听证会内容的前提条件是不能透露出席听证会的皇冠集团员工的真实身份。 这名员工在听证会上说，2016年，19名皇冠员工在中国大陆被捕后，用国民银行刷卡机套现的做法才停止。但维州独立调查委员会注意到，直到2019年5月，皇冠集团这种套现的行为在主要接待处的刷卡机上一直持续发生。 另一名赌场员工说，他看到许多中国豪赌客拿着大把现金赌博，鉴于中共对跨境资金转移的严格限制，他好奇这种做法是否违反了中国的资金外流管制规定。 他表示，他通常也会将交易额分拆成1万澳元以下，让赌客可以在不受监管机构关注的情况下赌博。 |
