进入7月份,全国又有多家银行对长期不动的个人账户开启了清理工作,即清理“睡眠账户”。实际上,自2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动以来,银行业已陆续着手清理“睡眠账户”,以更好地保障持卡人合法权益......
澳门一名内地女“换钱党”上月底向一名内地男“换钱党”讹称有“客人”急须兑换港元,要求借三十万港元“应急”,又指会转账人民币予事主。但有人取得三十万后,即联同一内地男子到娱乐场赌博,未有转账人民币予事主。事主报案追究,司警日前在关闸口岸拘捕涉案两人。被捕内地女子......
当前,随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升,对金融安全、社会稳定和人民群众切身利益造成威胁。今年是中国共产党成立100周年,人民银行深入推进党史学习教育,把开展打击洗钱......
2021年1-6月份,河北邢台市网信系统认真贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》,紧紧围绕市委、市政府中心重点工作,持续深入开展“清朗·邢襄净网2021”网络生态治理专项行动,依法查处网络生态不良、色情低俗信息引流、恶意炒作营销以及涉未成年人不良网络社交行为、......
将自己的银行卡、支付宝、微信等资金支付账号提供给网络诈骗者接收资金,再将汇入的资金购买虚拟货币,往往因为接收的资金是电信诈骗资金而被公安刑事拘留。但当账号提供者与诈骗者之间没有证据证明存在明确的犯意联络,二者又不构成诈骗共同犯罪的前提下,此种行为如何定性?司法......
2021年7月13日上午,河北省蔚县人民法院公开开庭审理了被告人余某某等人诈骗一案。公诉机关指控:2020年4、5月份,台湾人“阿和”联系被告人王某1组织电信诈骗团伙,后王某1分别组织被告人余某1、王某1招募人员实施诈骗。“阿和”提供聊天账号、赌博平台链接以及......
6月22日,福建宁德市公安局网安支队接上级“四断”专项行动线索通报,称本地有多人通过贩卖手机验证码等方式牟利,涉嫌侵犯公民个人信息犯罪。线索共涉及宁德地区50余人,还包括某运营商内部员工在网点利用为客户办理新卡便利,伙同“号商”非法注册抖音、京东等网络虚拟账号......
女子网上交友,听信“好友”鼓吹可以钻赌博网站空子投注稳赚不赔结果,被骗了60多万元近日,湖北省荆州市沙市警方赶赴天津,抓获电信诈骗嫌疑人张某祥(男,29岁,河北保定人),破获一起省督电信诈骗案件。今年6月,沙市女子廖某在某网络交友平台结识一男子。两人交往一段时......
法网恢恢疏而不漏,7月8日,福建省南平市浦城警方破获一起电信网络赌博窝点,并抓获6名犯罪嫌疑人。期,有群众举报称,在城区某小区内,经常有一伙二三十岁的年轻人昼伏夜出,并且该房屋夜晚灯光常亮,以及有人员不停地进行打电话。县公安局河滨派出所民警真理我们公安机关派出......
一次虚无缥缈的“赤诚相见”,引出“跑分”洗钱团伙。深圳宝安警方顺藤摸瓜,抓获15名涉案嫌疑人员,涉案资金高达300万余元。 梦碎缅北只要人过去,安心待在那儿,什么事都不用干,每个月能拿2万元好处费。2020年底,河南小伙冯伟(化名)从铁哥们张富(化名)那里打听......
“警察同志,我爸被人骗了!200多万就这么没了!”6月22日下午,家住余杭的方女士(化名)拉着一位80多岁的老人走进五常派出所。方女士埋怨父亲瞒着不说,在家人再三质问下,老人家无奈道出实情……QQ上遇美女 八旬老人黄昏恋方大伯(化名)是个文化人。退休后QQ、微......
台湾中市一名吕姓老先生,本月8日接获诈骗电话,当时信以为真,与歹徒相约在雾峰区交取款成功,9日该歹徒食髓知味,又再次重施故技,这次吕翁惊觉招到诈骗,遂向雾峰分局报案,待歹徒取款后,由雾峰分局内新派出所及万丰派出所布下警网诱捕,于雾峰区中正路79巷口拦下潘姓(2......
日前,江西玉山县反诈中心民警千里奔袭陕西西安市,擒获一名帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人郭某,及时为群众挽回部分被诈骗款7万余元。该犯罪嫌疑人郭某还涉及湖南、陕西、浙江、湖北、河南、河北等地发生的20余起电信网络诈骗案件。5月27日, 玉山女子小萍到公安机关报......
先是上交自己的银行卡表决心,同伙被捕后又“以身犯险”混入派出所打探消息。近日,武汉市公安局黄陂区分局抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人,其落网原因让人大跌眼镜。今年以来,黄陂公安深入开展全链条打击电信诈骗工作。7月7日,环城派出所反诈再添战果,成功打掉一个......
前段时间,宣扬“缅北”的视频在某短视频平台异常火爆。一时间不明所以的小伙伴纷纷对缅北充满无限向往,殊不知真实的“缅甸北部”是这样的:“有人拿枪指着你的头”“拿刀架在你的脖子上”“几十个人围殴你”“殴打、关水牢、不给吃饭”……2021年6月10日,在警方的倾力帮......