 自家收款码收到莫名大额资金，你会不会有些发蒙？近日，济南市历城区一家超市老板发现，自家收款码关联的银行账户内收到了数笔不明来历的大额资金，然而没想到的是，凭借着这些银行流水，济南历城警方竟然破获了一起专门为境外电诈犯罪分子洗钱的犯罪团伙。那么这起案件是如何破获的？该犯罪团伙又是如何洗钱的？就此，记者进行了采访。 莫名收到大额钱款 张亮（化名）在历城区经营着一家超市，凭借着物美价廉的商品，超市的营收还算不错，不过他万万没想到自己的这家超市竟然被犯罪分子盯上了。 前不久，在超市忙碌的张亮突然发现，自家收款码关联的银行账户内莫名出现了一笔款项，可没想到正当他准备查明原因的时候，一名操着外地口音的男子来到店内，并告知张亮由于打错账户一笔款项进入了其银行账户内。  之后通过多方核实，男子打错的款项就是莫名出现在张亮银行账户内的钱款，就此按照男子的要求，张亮将7000余元的现金给予了男子。本以为如此粗心的事情不会再发生，然而几天之后，张亮再次收到了莫名钱款，不仅如此在收到款项后，那名男子又一次来到了店内，并且理由同样是打错了钱款，希望张亮以现金的形式返还钱款。这一次张亮还是按照男子的要求给予了其数千元。 俗话说的好，再一再二不再三，但这种事没有在张亮的身上发生，在未来的几天里，这名男子先后三次来到张亮经营的超市里，以相同的理由希望返还钱款。如此巧合的事接连发生，这立即引起了张亮的怀疑，而且在男子离开后，张亮还接到了一名外地男子的电话，在电话里该名男子表示，张亮骗取了其数千元。结合种种情况，张亮选择了向警方报案。 偷拍二维码提供给境外电诈团伙 “在接到报警之后，我们会同历城刑警大队、法制大队等民警赶到了事发超市，通过与超市老板沟通等，我们怀疑这名男子极有可能涉嫌犯罪。”东风派出所副所长孙兆炎告诉记者，通过了解以及初步的调查发现，超市老板共计收到了5笔不明来历的钱款，共计2万余元，其中最高的数额达7000余元，而且男子每次来到超市基本以打错钱款为由让老板返还钱款。  “根据掌握的线索等，我们展开了进一步的调查，确定该名男子具有为境外电信网络诈骗分子洗钱的嫌疑。之后经过对银行流水等分析研判，确定该男子身份系黄某，并且最终在历城区某宾馆内将其抓获。”孙兆炎说。 在犯罪嫌疑人黄某到案后，对于自己的违法犯罪行为拒不供述，就此民警们及时调整了思路，最终击溃了黄某的心理防线。 历城刑警反电信网络诈骗犯罪研判中心负责人王成林表示，根据黄某的供述，前不久黄某伙同另外三人由外省窜至济南，过程中该团伙偷拍了这家超市的收款二维码，之后将该收款二维码发送给了境外电信网络诈骗团伙。 “根据境外电信网络诈骗团伙的指令，该团伙安排其中一人来到超市内，以打错款项为由进行取现，此目的就是为境外电信网络诈骗团伙进行洗钱。此外，黄某还供述出该团伙其他三名人员的藏匿地点，最终我们又在历城区另一家宾馆内将该团伙的剩余三人抓获，并追回全部涉案资金2万余元。”王成林说。 说起电信网络诈骗，紧接着能想到的就是洗钱，所谓的洗钱就是把诈骗而来的“脏”钱洗“白”，在该案中该团伙为了掩人耳目，通过超市收款二维码进行洗钱，目的就是躲避警方的侦查。  目前，该团伙已被采取刑事强制措施，涉案的2万余元已被警方依法查扣，接下来警方将联系受害人把被骗而来的钱款进行返还。 相关文章： |
