 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）放宽了对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）以及房地产开发商和经纪人的注册指南。 房地产开发商，经纪人以及POGO只需在3月16日之前向AMLC注册即可放宽指南。根据2001年1月30日生效的经修订的2001年反洗钱法，这些实体现在属于受保护者。 为了便于注册，AMLC说，房地产开发商和POGO必须提交公司章程或合伙企业条款，以及指定合规官的部长证书，董事会，或合伙企业决议。 另一方面，房地产经纪人需要提交专业监管委员会（PRC）的注册证书或执照。 完成上述要求后，AMLC将颁发临时证书或注册， 要求将文件上传到线上注册系统中。 据AMLC称，房地产经纪人，开发商和POGO必须在规定的期限内并按照法律规定的门槛金额报告涉嫌交易和可疑交易。 根据该法律，现有的尚未注册的承保人将不会被引为未注册，而是需要在准则生效之日起30个工作日内申请注册。 不注册是一种行政犯罪，根据行政案件程序规则予以处罚。 资产值超过P500亿及以上的违规者面临的最高罚款为P5百万，而资产值P1000万及以下的公司则需要支付P10,000至最高P500,000的罚款。 |
