 自开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动以来，湖南岳阳市岳阳楼公安分局根据市联席会议提出的公安部门“主打”指示精神，主动侦查、重拳出击，在近一周时间内，抓获并刑拘涉诈犯罪嫌疑人16名，成功打击了诈骗分子的嚣张气焰。 主动研判出击 根据市联席会议精神，分局在原有反电诈中队基础上再次配优警力，配强机制。2021年7月初，岳阳楼公安分局反诈专班民警在分析本地涉诈线索时，发现多个对象的银行账户流水异常，与数个关联电信诈骗案件的银行账户存在交易且被多地公安机关止付、冻结。通过进一步分析，民警确定这一批账户均为银行卡持有人本人操作，用来实施跑分。在掌握基本情况后，民警立即对相关信息进行研判落地，并主动出击先后抓获参与跑分的犯罪嫌疑人10名。 据到案嫌疑人付某交代，其在一社交网站上看到有人发布兼职跑分的消息后，便跟对方“雇主”取得了联系。在“雇主”的指引下，付某下载了一个专门用于跑分的APP，同时绑定自己实名注册的银行卡，随后便开始利用跑分平台实施接单跑分。据查，付某自从事跑分业务以来，累计通过其银行账户转移涉案资金五百万余元，获利达三万余元。 7月6日，分局洛王派出所抓获犯罪嫌疑人陈某。经审查，陈某于2020年12月邀集多人前往深圳使用自己的银行卡参与跑分，并在明知是在为网络犯罪活动洗钱的情况下，仍将接收的涉案资金以购买虚拟货币的方式转移到境外，总涉案资金达六百余万元。 部门联动断卡 为进一步有效遏制岳阳楼区“两卡”违法犯罪高发态势，岳阳楼分局联合银行等相关部门，统筹抓好“两卡”犯罪的打击、防范、治理等关键环节。公安机关充分发挥打击主力军作用，牵头组织开展打击工作，依托公安部“断卡行动”线索，成功抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人6名。 7月9日，岳阳楼警方抓获犯罪嫌疑人王某。经审查，王某交代在网络上认识一名男子，该男子以赚取“外快”为由邀请王某使用自己的银行卡洗钱。线下见面后，王某将自己的多张银行卡及支付宝账号密码交给该男子，并参与跑分洗钱活动。经查，王某转移涉案资金达一百三十余万元。 7月10日，岳阳楼警方抓获涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人方某、严某。经审查，方某在2020年11月经网友介绍，在明知将银行卡用于电信网络犯罪活动的情况下，仍然把自己实名登记的三张银行卡提供给他人使用，转移涉案资金达三百余万元。严某自2020年12月份开始，将自己实名登记的四个银行账户通过“火币平台”进行跑分活动，四个银行账户共接收涉案资金两百余万元。 |
