 内蒙古包头市昆区警方辗转安徽、北京两地抓获8名“杀猪盘”诈骗团伙人员，8月3日押解至包头，该案涉金额高达677.6万元。 6月8日，受害人周某某报警称，其于3月份通过微信认识一名微信好友，在微信好友的推荐及引诱下在“长证国际”APP投资平台上先后投资被骗677.6万元。接到报案后，包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队反诈中心立即展开调查，因为受害人被骗时间周期长，跨度大，且无有价值线索，给侦破带来极大困难。 但是反诈民警并未因此放弃，他们深入剖析，转变工作思路，从可能找到的点滴线索中抽丝剥茧，终于，功夫不负有心人，侦查员发现一账户金额资金进出相当有规律，且金额固定，根据经验，民警分析该团伙极有可能是一个分层级的洗钱团伙。 经过前期大量的侦查工作，7月19日，昆区反诈中心另一组侦查员前往安徽亳州进行“收网”。侦查员立即投入到紧张的抓捕工作中，经过科学抓捕方案，6名犯罪嫌疑人全部被抓获。 经讯问，6名嫌疑人将各自名下的新开银行卡及账户提供给上线“彭总”和“戴总”等人以买卖虚拟货币进行洗钱。侦查员获取到“彭总”和“戴总”的信息后，立即展开调查，确定二人所在位置为北京。他们将6名犯罪嫌疑人交到支援的另一组队员押解返包后，便又马不停蹄地奔赴北京并顺利将6名犯罪嫌疑人的上线“彭某”和“戴某”抓获。至此，一个通过银行卡、火币网账户使用虚拟货币USDT进行洗钱的新型犯罪团伙被彻底打掉，周某某被诈骗677.60万元的特大“杀猪盘”投资理财诈骗案成功告破。 相关文章： |
